本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

（一）五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監事會第十四次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

（二）本次會議于2021年8月30日以通訊方式召開。會議通知于2021年8月11日以專人送達、郵件的方式向全體監事發出。

（三）本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）《公司2021年半年度財務報告》

同意《公司2021年半年度財務報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（二）《公司2021年1-6月計提資產減值準備的專項報告》

公司按照《企業會計準則》的有關規定計提資產減值準備，符合公司實際情況，相關決策程序符合法律法規的規定，同意公司計提資產減值準備。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《五礦發展股份有限公司關于計提資產減值準備的公告》（臨2021-34）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

（三）《關于公司<2021年半年度報告>及<摘要>的議案》

公司監事會對公司《2021年半年度報告》進行了認真嚴格的審核，并提出審核意見如下：

公司2021年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規及《公司章程》等有關規定；報告內容及格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映公司2021年上半年的經營管理和財務狀況。在提出本意見前，沒有發現參與報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

審議通過公司《2021年半年度報告》及《摘要》，同意正式對外披露。

公司《2021年半年度報告》及《摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《摘要》同時刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

此外，公司監事會審閱了《公司2021年半年度業務工作報告》。

特此公告。

五礦發展股份有限公司監事會

二〇二一年八月三十一日