本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
五礦發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月30日召開第八屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》。為進一步完善上市公司治理、提升上市公司規范運作水平，結合公司實際情況，擬對《五礦發展股份有限公司章程》部分條款進行修訂，具體修訂內容如下表所示：
|
原內容
|
修訂后內容
|
|
第一百二十六條 董事會由7名董事組成，設董事長1人，可以設副董事長1至2人。
|
第一百二十六條 董事會由9名董事組成，設董事長1人，可以設副董事長1至2人。
|
本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會審議?！段宓V發展股份有限公司章程》（修訂稿）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
五礦發展股份有限公司董事會
二〇二一年八月三十一日
