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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內容提示：
l 本次會議是否有否決議案： 無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2021年9月16日
（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區三里河路5號五礦大廈B座8層會議室
（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數
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11
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2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）
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671,754,808
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3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%）
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62.6689
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（四） 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。會議由公司董事會召集，公司董事長朱海濤先生主持。會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事唐小金先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書王宏利先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
審議結果： 通過
表決情況：
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股東類型
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同意
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反對
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棄權
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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A股
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671,745,208
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99.9985
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9,600
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0.0015
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0
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0.0000
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（二） 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案
序號
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議案名稱
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同意
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反對
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棄權
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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票數
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比例（%）
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1
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《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》
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1,097,186
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99.1326
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9,600
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0.8674
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0
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0.0000
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（三） 關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案1《關于修訂<公司章程>部分條款的議案》以特別決議方式審議通過，該議案獲出席會議股東或股東授權代表所持有有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市安理律師事務所
律師：王勛非律師、覃家壬律師
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
五礦發展股份有限公司
2021年9月17日
